Bolagsordning för Alpcot Agro AB, org. nr. 556710-3915, fastställd på årsstämman den 13 maj 2008.

§ 1
Bolagets firma är Alpcot Agro AB. Bolaget är publikt.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att genomföra, förvalta och avveckla investeringar inom jordbruksområdet i Ryssland och resterande delar av OSS (Oberoende Staters Samvälde) och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kr och högst 400 000 000 kr

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman.

§ 9
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande av godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör om sådan förekommer;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och eventuella suppleanter, samt i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen

§ 10
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11
Rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmält sig samt antalet biträden till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.